Общая сумма незаконных операций превысила 8 млрд рублей. В результате 197 проверок возбудили 10 уголовных и 300 административных дел. В частности, девять уголовных дел возбудили по фактам представления в банк поддельных внешнеэкономических контрактов, по которым с использованием подложных документов деньги перечислялись иностранным компаниям. Размер незаконно переведенной валюты по этим эпизодам превысил 7 млрд рублей. Еще одно уголовное дело связано с уклонением от репатриации средств в иностранной валюте или рублях. Фигуранты не вернули в Россию валюту в эквиваленте 14 млн рублей. «В 2018 году уголовные дела по данному направлению не возбуждались», — отметили в таможне. По административным делам нарушителей оштрафовали в общей сложности на 160 млн рублей. Причем две трети от этих правонарушений составили незаконные валютные операции с использованием подложных документов. Число дел этой категории с 2018 года увеличилось в два раза.
Свежие комментарии